证券代码：A 股 600611          证券简称：大众交通       公告编号：临 2024-072
          B 股 900903                    大众 B 股
债券代码：188985               债券简称：21 大众 02
          115078                           23 大众 01
          241483                           24 大众 01



              大众交通（集团）股份有限公司
            第十一届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29
日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第四次会议，应参加会议的董事
为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》(全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)

    同意：7 票           反对：0 票       弃权：0 票




2. 确认第十一届董事会审计委员会第二次会议决议

    同意：7 票           反对：0 票       弃权：0 票




3. 确认第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

    同意：7 票          反对：0 票       弃权：0 票
特此公告。




             大众交通（集团）股份有限公司

                        2024 年 10 月 31 日