证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-028
山西省国新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A 股股东人数 15
境内上市外资股股东人数（B 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 766,668,842
其中：A 股股东持有股份总数 766,344,370
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 324,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.63659
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.61304
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.02355
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长聂银杉先生主持，会议的召集、召开、表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事王瑞先生因公务未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
1、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,264,022 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,588,494 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,264,022 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,588,494 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,264,022 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,588,494 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,264,022 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,588,494 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,344,022 99.99995 348 0.00005 0 0.00000
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,668,494 99.99995 348 0.00005 0 0.00000
6、 关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案
6.01 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,008,570 99.37623 348 0.00027 809,426 0.62350
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 129,333,042 99.37778 348 0.00027 809,426 0.62195
6.02 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 765,534,596 99.89433 348 0.00005 809,426 0.10562
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 765,859,068 99.89438 348 0.00005 809,426 0.10557
6.03 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 765,534,596 99.89433 348 0.00005 809,426 0.10562
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 765,859,068 99.89438 348 0.00005 809,426 0.10557
6.04 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案（四）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 765,534,596 99.89433 348 0.00005 809,426 0.10562
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 765,859,068 99.89438 348 0.00005 809,426 0.10557
7、 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
7.01 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,737,996 99.93811 348 0.00027 80,000 0.06162
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 130,062,468 99.93826 348 0.00027 80,000 0.06147
7.02 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 639,395,552 99.98744 348 0.00005 80,000 0.01251
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 639,720,024 99.98744 348 0.00005 80,000 0.01251
7.03 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,264,022 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,588,494 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
7.04 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案（四）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,264,022 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,588,494 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
7.05 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案（五）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,737,996 99.93811 348 0.00027 80,000 0.06162
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 130,062,468 99.93826 348 0.00027 80,000 0.06147
7.06 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案（六）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,264,022 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,588,494 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
8、 议案名称：关于公司 2024 年度对子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 765,997,622 99.95475 266,748 0.03481 80,000 0.01044
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,322,094 99.95477 266,748 0.03479 80,000 0.01044
9、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,264,022 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,588,494 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
10、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 766,264,022 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,588,494 99.98952 348 0.00005 80,000 0.01043
11、 议案名称：关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元中期票据的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 765,997,622 99.95475 266,748 0.03481 80,000 0.01044
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,322,094 99.95477 266,748 0.03479 80,000 0.01044
12、 议案名称：关于公司拟注册公开发行金额不超过人民币 20 亿元公司债券
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 765,997,622 99.95475 266,748 0.03481 80,000 0.01044
B股 324,472 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股合计： 766,322,094 99.95477 266,748 0.03479 80,000 0.01044
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2023 年年度报告
1 3,193,998 97.54614 348 0.01063 80,000 2.44323
全文及摘要的议案
关于公司 2023 年度董事会
2 3,193,998 97.54614 348 0.01063 80,000 2.44323
工作报告的议案
关于公司 2023 年度监事会
3 3,193,998 97.54614 348 0.01063 80,000 2.44323
工作报告的议案
关于公司 2023 年度财务决
4 3,193,998 97.54614 348 0.01063 80,000 2.44323
算报告的议案
关于公司 2023 年度利润分
5 3,273,998 99.98937 348 0.01063 0 0.00000
配的议案
关于公司 2023 年度日常关
6.00 - - - - - -
联交易确认的议案
6.01 关于公司 2023 年度日常关 2,464,572 75.26914 348 0.01063 809,426 24.72023
联交易确认的议案（一）
关于公司 2023 年度日常关
6.02 2,464,572 75.26914 348 0.01063 809,426 24.72023
联交易确认的议案（二）
关于公司 2023 年度日常关
6.03 2,464,572 75.26914 348 0.01063 809,426 24.72023
联交易确认的议案（三）
关于公司 2023 年度日常关
6.04 2,464,572 75.26914 348 0.01063 809,426 24.72023
联交易确认的议案（四）
关于公司 2024 年度日常关
7.00 - - - - - -
联交易预计的议案
关于公司 2024 年度日常关
7.01 3,193,998 97.54614 348 0.01063 80,000 2.44323
联交易预计的议案（一）
关于公司 2024 年度日常关
7.02 3,193,998 97.54614 348 0.01063 80,000 2.44323
联交易预计的议案（二）
关于公司 2024 年度日常关
7.03 3,193,998 97.54614 348 0.01063 80,000 2.44323
联交易预计的议案（三）
关于公司 2024 年度日常关
7.04 3,193,998 97.54614 348 0.01063 80,000 2.44323
联交易预计的议案（四）
关于公司 2024 年度日常关
7.05 3,193,998 97.54614 348 0.01063 80,000 2.44323
联交易预计的议案（五）
关于公司 2024 年度日常关
7.06 3,193,998 97.54614 348 0.01063 80,000 2.44323
联交易预计的议案（六）
关于公司 2024 年度对子公
8 2,927,598 89.41016 266,748 8.14660 80,000 2.44324
司提供担保额度的议案
关于公司董事 2024 年度薪
9 酬方案暨确认 2023 年度薪 3,193,998 97.54614 348 0.01063 80,000 2.44323
酬执行情况的议案
关于公司监事 2024 年度薪
10 酬方案暨确认 2023 年度薪 3,193,998 97.54614 348 0.01063 80,000 2.44323
酬执行情况的议案
关于公司拟注册发行金额
11 不超过人民币 20 亿元中期 2,927,598 89.41016 266,748 8.14660 80,000 2.44324
票据的议案
关于公司拟注册公开发行
12 金额不超过人民币 20 亿元 2,927,598 89.41016 266,748 8.14660 80,000 2.44324
公司债券的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、唐敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次
股东大会的决议合法有效。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
