证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-059
山西省国新能源股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 295
其中：A 股股东人数 286
境内上市外资股股东人数（B 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,083,068,780
其中：A 股股东持有股份总数 1,082,266,658
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 802,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.1411
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.0995
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0416
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长聂银杉先生主持，会议的召集、召开、表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事王瑞先生因公务未出席，独立董事杨建
红先生因公务未出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,081,438,858 99.9235 592,680 0.0548 235,120 0.0217
B股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 1,082,226,840 99.9223 606,820 0.0560 235,120 0.0217
2、 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
2.01 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 189,954,922 99.3851 894,200 0.4678 281,100 0.1471
B股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 190,742,904 99.3803 908,340 0.4733 281,100 0.1464
2.02 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 903,468,640 99.8693 894,200 0.0988 287,960 0.0319
B股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 904,256,622 99.8679 908,340 0.1003 287,960 0.0318
2.03 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,081,057,498 99.8883 915,540 0.0846 293,620 0.0271
B股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 1,081,845,480 99.8871 929,680 0.0858 293,620 0.0271
2.04 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（四）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,081,110,618 99.8932 880,200 0.0813 275,840 0.0255
B股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 1,081,898,600 99.8920 894,340 0.0826 275,840 0.0254
2.05 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（五）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 189,973,282 99.3947 948,300 0.4962 208,640 0.1091
B股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 190,761,264 99.3898 962,440 0.5014 208,640 0.1088
2.06 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（六）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,081,072,478 99.8897 951,160 0.0879 243,020 0.0224
B股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 1,081,860,460 99.8884 965,300 0.0891 243,020 0.0225
3、 议案名称：关于公司全资子公司拟转让山西众能天然气有限公司 50%股权暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 189,891,236 99.3518 967,186 0.5060 271,800 0.1422
B股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 190,679,218 99.3471 981,326 0.5113 271,800 0.1416
4、 议案名称：关于选举苏贵春先生为公司非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,080,093,606 99.7992 1,836,160 0.1697 336,892 0.0311
B股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计：1,080,881,588 99.7981 1,850,300 0.1708 336,892 0.0311
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 关于公司变更会计师事务所的议案 22,144,546 96.3372 606,820 2.6399 235,120 1.0229
关于公司调整 2024 年度日常关联交
2.01 21,797,046 94.8255 908,340 3.9516 281,100 1.2229
易预计额度的议案（一）
关于公司调整 2024 年度日常关联交
2.02 13,120,186 91.6439 908,340 6.3447 287,960 2.0114
易预计额度的议案（二）
关于公司调整 2024 年度日常关联交
2.03 21,763,186 94.6782 929,680 4.0445 293,620 1.2773
易预计额度的议案（三）
关于公司调整 2024 年度日常关联交
2.04 21,816,306 94.9093 894,340 3.8907 275,840 1.2000
易预计额度的议案（四）
关于公司调整 2024 年度日常关联交
2.05 21,815,406 94.9054 962,440 4.1870 208,640 0.9076
易预计额度的议案（五）
关于公司调整 2024 年度日常关联交
2.06 21,778,166 94.7433 965,300 4.1994 243,020 1.0573
易预计额度的议案（六）
关于公司全资子公司拟转让山西众
3 21,733,360 94.5484 981,326 4.2691 271,800 1.1825
能天然气有限公司 50%股权暨关联交
易的议案
关于选举苏贵春先生为公司非职工
4 20,799,294 90.4849 1,850,300 8.0495 336,892 1.4656
监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、程思琦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次
股东大会的决议合法有效。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议