天宸股份 2023 年度社会责任报告                  股票代码：600620




                 上海市天宸股份有限公司
                 2023 年度社会责任报告

                                   前 言

   1、 本报告系上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“天
宸股份”）连续第17年编制的社会责任报告。本报告本着真实、客观、
透明的原则，系统地总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践情
况，旨在真实反映公司2023年度履行社会责任的状况，以促进公司全
面健康发展。
   2、本报告的编制是依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会
责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>
的通知》。
   3、本报告经公司2024年4月2日召开的第十一届董事会第四次会议
审议通过。本公司未聘请第三方对本公司本年度社会责任报告进行验
证。
   4、本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。




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   2023年，公司本着服务于社会的原则，切实履行社会责任，实施
企业风险管理，坚持以建立创新绩效型、资源节约型、环境友好型、
社会责任型企业为目标，关注投资者、员工、客户、合作伙伴、环境
等利益相关方诉求，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健
康与可持续发展。
   一、公司概况
   上海市天宸股份有限公司前身为上海联农总公司，成立注册于
1989年。1992年5月，经上海市农业委员会以沪农委（92）第107号文
批准，同意将原上海市联农总公司改制为上海市联农股份有限公司，
并向社会公开发行股票。1992年11月，公司股票在上海证券交易所挂
牌上市交易，股票简称：联农股份，股票代码：600620。
   1999年6月，经公司1998年度股东大会审议通过，并经上海市工商
行政管理机关核准，上海市联农股份有限公司更名为上海市天宸股份
有限公司。公司股票简称于当年7月1日起由“联农股份”更名为“天
宸股份”，证券代码仍为600620。
   1999年至2000年，原天宸股份12家股东单位分别与上海仲盛虹桥
房地产开发有限公司签订了将所持天宸股份非流通法人股股权转让
的协议。经过此股权转让，至2000年12月31日，上海仲盛虹桥房地产
开发有限公司持有本公司非流通法人股79,727,889股，占公司总股本
29.89%，成为公司第一大股东。

   2010 年 11 月，“上海仲盛虹桥房地产开发有限公司”更名为“上
海仲盛虹桥企业管理有限公司”，其持有本公司的股份、持股比例不
发生任何变化，仍为公司第一大股东。

   2011 年公司实际控制人发生变化，叶立培先生和叶茂菁先生通过
受让上海仲盛虹桥企业管理有限公司 100%股权成为天宸股份的实际

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控制人。

   自 1992 年上市起，公司经过历次送股、配股以及股权分置改革，
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 686,677,113 股。

   二、社会责任履行情况

   1、对股东的权益保护

   公司以《公司章程》为准则，三会议事规则和各项工作制度为主
要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效
制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全的内部控制制
度。

   报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定召开股东大会，聘请常年法律顾问对股东大会的召集、
召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特
别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。公司股东大
会对关联交易严格按规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保
证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。2023 年度，公司
共召开 1 次年度股东大会、7 次董事会议、6 次监事会议和多次专业
委员会议，对公司董监事换届、高级管理人员的选聘、关联交易、融
资借款、重大投资等事项做出了有效决议。

   2、股东的投资回报

   在考虑公司的财务状况和可持续发展的同时，公司充分注重股东
的当期利益与长远利益，在符合利润分配的有关规定，保证公司正常
经营和长期稳定发展的基础上，注重现金分红。

   公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策执行情况符
合公司章程的规定，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有
充分表达意见和诉求的机制，切实维护了中小股东的合法权益。公司
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连续多年现金分红金额占当期可供投资者分配的净利润的 30%以上，
比例均超过了《公司章程》的规定，表明了公司对股东回报的高度重
视。

   3、投资者关系管理

   公司始终重视并积极开展投资者关系管理工作。在日常的投资者
关系管理中，公司及时跟踪媒体报道，积极利用业绩说明会、投资者
电话、上证 e 互动平台等方式，强化与投资者的沟通交流，向资本
市场公开、公平地传播公司有关信息。2023 年，公司共接听投资者
来电咨询并解答几十次，耐心倾听投资者诉求，认真回答投资者提问，
向投资者充分介绍公司经营情况，增进投资者对公司的了解和认同，
切实维护投资者合法权益。

   4、公司治理情况

   （1）治理结构

   公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建
立了比较完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经
营层之间权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》
的要求。2023 年，公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司
的各项运作。

   （2）信息披露

   2023 年内，公司共发布 4 份定期报告、55 份临时报告，并同时在
上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》上进行公开披露，
使广大投资者能够及时、准确、完整、公正地了解公司相关信息。

   （3）相关利益者

   多年来，公司遵守法律法规和社会公德、商业道德，及时足额纳
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税，维护投资者和债权人权益，忠实履行合同，恪守商业信用，坚持
诚实守信、依法经营，从未发生诚信缺失和违法违规行为，与利益相
关者积极合作、互惠互利，共同推动公司持续、健康地发展。

   三、 企业与社会共同发展

   1、重视员工权益

   公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，依法
维护员工的合法权益。公司按照正常的法律流程，员工入职后签订劳
动合同。公司执行国家带薪休假制度，为员工提供了养老、医疗、工
伤、失业、生育等五项保险和住房公积金，2023 年员工社保参保率
100%。公司每年定期组织全体员工进行体检，以便员工及时了解自己
的健康状况。

   公司积极开展业务培训工作，面向全体员工，以针对性和实用性
为重点，以项目式培训和持续性培训相互补，坚持理论和岗位培训相
结合。

   公司在保障员工身心健康的同时，还特别关注员工的生活状况。
员工生日贺卡，重大节日公司会为员工发放工会福利，从细节上使员
工充分感受到公司的人文关怀。

   2、安全生产

   安全是企业一切工作的基石，几乎所有事故都是管理不严、操作
不当、违反规程引起的。公司坚持“安全生产”理念，以“一岗双责”
安全生产责任制为抓手，建立健全公司、控股子公司分级安全管理制
度。公司和控股子公司对安全生产均执行严格的管理标准，落实各项
安全制度，按标准操作和执行，始终坚持以预防为主，加强监管，落
实责任为重点的安全管理原则。2023 年度，公司继续以强化安全生
产主体责任，以有效防范、坚决遏制重特大事故为目标，扎实开展安
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全生产宣传教育。

   3、环境保护

   公司以强烈的环境保护责任感，倡导低碳环保理念。为实现办公
低碳环保的需要，让公司能够紧跟信息化发展步伐，公司一直致力于
现代自动化办公系统的建设，同时也鼓励下属子公司低碳环保，无纸
化办公，从而大大降低运营成本，提高办公效率，积极履行了环境保
护责任。

   4、社会回报

   一是公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种
税费；二是为社会提供就业岗位，积极维护社会稳定，公司在处置资
产时均在妥善安置员工的前提下进行处置；三是积极建设民营企业党
组织，发挥党组织在企业发展中的模范及先锋作用。

   四、未来公司履行社会责任的展望

   2024 年，公司将在持续关注经营活动的同时，将社会效益与经济
效益相结合，将履行社会责任与公司发展战略相结合，注重回报股东、
努力实现股东利益、员工利益以及其他相关方利益的平衡，节约资源、
保护环境，公司上下将凝心聚力，提高企业效益，加强社会责任宣传，
实现公司高质量、高效益、可持续的发展。



                                   上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 2 日




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