证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2024-008



                    上海市天宸股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我
国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为
上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员
所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许
可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
   截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、
从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 693 名。
   立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收
入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

                                                                       1
     2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费
8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。
     2、投资者保护能力
     截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职
业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。

     近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲     被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
                                                             诉讼（仲裁）结果
 裁）人           人             事件         金额
                                          尚余 1,000 多 连带责任，立信投保的职业
             金亚科技、周旭
 投资者                       2014 年报   万，在诉讼过 保险足以覆盖赔偿金额，目
             辉、立信
                                          程中          前生效判决均已履行
                                                        一审判决立信对保千里在
                                                        2016 年 12 月 30 日至 2017 年
             保千里、东北证 2015 年重组、               12 月 14 日期间因证券虚假陈
 投资者      券、银信评估、 2015 年报、     80 万元     述行为对投资者所负债务的
             立信等           2016 年报                 15%承担补充赔偿责任，立信
                                                        投保的职业保险 12.5 亿元足
                                                        以覆盖赔偿金额

     3、诚信记录
     立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管
理措施 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 名。

     （二）项目信息
     1、基本信息

                                            开始从事上                     开始为本公司
                            注册会计师                     开始在本所
     项目           姓名                    市公司审计                     提供审计服务
                             执业时间                       执业时间
                                               时间                           时间
项目合伙人          赵键    2016 年 3 月    2007 年 1 月   2016 年 3 月    2019 年 1 月

签字注册会计师      郑钢    1999 年 12 月   1999 年 1 月   1999 年 12 月   2024 年 1 月

质量控制复核人     何旭春   2007 年 1 月    2001 年 4 月   2007 年 1 月    2022 年 3 月


     （1）项目合伙人近三年从业情况：

                                                                                          2
     姓名：赵键

     时间                上市公司名称                      职务
2020 年-2022 年      上海市天宸股份有限公司            签字注册会计师

2022 年           西藏城市发展投资股份有限公司         签字注册会计师

2022 年-2023 年   菲林格尔家居科技股份有限公司         签字注册会计师

2020 年             上海翰讯信息技术有限公司           签字注册会计师


     （2）签字注册会计师近三年从业情况：
     姓名： 郑钢

     时间                上市公司名称                      职务
2020 年-2021 年   西藏城市发展投资股份有限公司          签字会计师

2020 年-2021 年   菲林格尔家居科技股份有限公司          签字会计师

2021 年-2022 年   上海瀚讯信息技术股份有限公司          签字会计师


     （3）质量控制复核人近三年从业情况：
     姓名：何旭春

          时间                   上市公司名称                     职务
2020 年                  上海建工集团股份有限公司            项目合伙人

2021 年-2022 年       上海水星家用纺织品股份有限公司       质量控制复核人

2020 年-2022 年       南京诺唯赞生物科技股份有限公司       质量控制复核人

2020 年-2022 年            双乐颜料股份有限公司            质量控制复核人

2020 年-2021 年          青岛征和工业股份有限公司          质量控制复核人

2020 年-2021 年        浙江嘉化能源化工股份有限公司        质量控制复核人

2022 年                 金现代信息产业股份有限公司         质量控制复核人

2022 年                   上海市天宸股份有限公司           质量控制复核人

2022 年                 江苏正威新材料股份有限公司         质量控制复核人


     2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受
（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中
                                                                            3
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
      二、审计收费
      1、审计费用定价原则
      主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合
考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。

      2、审计费用同比变化情况
                            2023        2024          增减%
年报审计收费金额（万元）   90.00       100.00         11.11
内控审计收费金额（万元）   25.00       35.00          40.00

      因公司的新能源项目将在 2024 年度迎来发展机遇，相关的年报
审计工作量和内控审计工作量预计有一定增加，为此公司 2024 年度
年报审计收费增加至 100 万元、内控审计收费增加至 35 万元。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
      （一）审计委员会的履职情况
      公司第十一届董事会审计委员会于 2024 年 3 月 18 日召开会议，
审议关于续聘公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的事项。
审计委员会经审核后认为：鉴于本公司多年来一直聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司的审计事务所，且立信在从事公司 2023
年度财务审计和内控审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国
注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。经本审
计委员会审议，我们认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年财务审计和内部控制审计
机构。
      2024 年度公司财务审计费用拟为 100 万元（不包括差旅费及其

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他相关费用）比上一年度增加 10 万元；内部控制审计费用拟为 35 万
元（不包括差旅费及其他相关费用）比上一年度增加 10 万元；主要
原因是公司的新能源项目将在 2024 年度迎来发展机遇，相关的年报
审计工作量和内控审计工作量预计有一定增加。因此，2024 年度审
计费用的增加是依据审计工作量及公允合理的定价原则确定的年度
审计费用，主要是公司新能源项目的发展使审计工作量增加所致。
    审计委员会并同意将该议案提交公司第十一届董事会第四次会
议审议。
    （二）董事会的审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 2 日召开第十一届董事会第四次会议，以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《续聘公司 2024 年度财务审
计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，
2024 年度财务审计费用为 100 万元（不包括差旅费及其他相关费用），
内部控制审计费用为 35 万元（不包括差旅费及其他相关费用）。
    （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                               2024 年 4 月 3 日




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