上海市天宸股份有限公司
               2023 年度监事会工作报告

   一、监事会的工作情况

   2023 年度，公司监事会依法认真履行了监督及其他各项职能，确

保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。报告期内

公司监事会共召开了六次会议，出席会议的监事人数都符合法定人数

要求，具体如下：

   1、2023 年 4 月 6 日召开第十届监事会第十四次会议，会议审议

并通过了如下议案：

   （1）审议《公司 2022 年度报告全文及摘要》；

   （2）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；

   （3）审议《公司 2022 年度财务决算报告》；

   （4）审议《公司 2022 年度利润分配预案》；

   （5）审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

   （6）审议《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

   2、2023 年 4 月 27 日召开第十届监事会第十五次会议，会议审议

并通过了《公司 2023 年第一季度报告》的议案。

   3、2023 年 6 月 5 日召开第十届监事会第十六次会议，会议审议

并通过了关于《公司监事会换届选举》的议案。

   4、2023 年 7 月 12 日召开第十一届监事会第一次会议，会议审议

通过了关于《选举公司第十一届监事会监事会主席》的议案。
   5、2023 年 8 月 28 日召开第十一届监事会第二次会议，会议审议

通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案。

   6、2023 年 10 月 30 日召开第十一届监事会第三次会议，会议审

议通过了《公司 2023 年第三季度报告》的议案。

   二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

   报告期内，监事会通过列席股东大会和董事会会议、参与了公司

定期报告披露等事宜，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序、

董事会对股东大会决议的执行情况、公司规范运作、内部规章制度执

行情况以及公司董事聘任及履职的情况进行了监督。

   监事会认为：公司董事会严格根据《公司法》、《证券法》、中国证

监会有关法律法规及《公司章程》的有关规定进行规范运作，严格执

行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，各项内部控制

制度建立健全；公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没

有违反法律、法规、公司章程、损害公司利益和股东利益的行为。

   三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

   公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状况良好，

运营稳健。公司定期报告真实、准确、完整，无虚假记载。公司 2023

年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经立

信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《上海市天宸股

份有限公司 2023 年年度报告》是实事求是、客观公正的。

   四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

   近三年来，公司未进行募集资金活动。
   五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

   具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易,损害股东权益或

造成资产流失的情况。

   六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

   报告期内公司发生的关联交易决策程序合法合规，公司各项关联

交易遵循了公正、公平的原则。

    七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

   报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）未对本公司出具

非标意见。

    八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

   公司是否披露过盈利预测或经营计划：否




                               上海市天宸股份有限公司监事会

                                             2024 年 4 月 2 日