证券代码：600628                      证券简称：新世界               公告编号：临2024-014


                             上海新世界股份有限公司
                           十一届十九次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
       1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十九次监事会会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
       2、本次会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。
       3、本次会议于 2024 年 4 月 11 日(星期四)下午 4:00，在上海新世界城 15 楼大会议室
召开，会议采用现场结合通讯表决方式。
       4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名，其中监事孙蕾女士以通讯方式表决。
       二、监事会会议审议情况
       本次会议经监事充分审议，一致审议通过：
       1、审议并通过《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》
       经核查，监事会认为：2023 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内
部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况。监事会未
发现参与 2023 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
       表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
       详情请阅 2024 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2023
年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。
       2、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
       2023 年度，监事会单独开会讨论董事会审议的各项议案，对报告期内的监督事项无异
议。


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    本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    3、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》
    根据上会会计师事务所(特殊普通合伙) 【上会师报字(2024)第 1453 号】审计报告，
公司截至 2023 年 末，资产总 额为 568,594.36 万元 ，归属于 母公司的所 有者权益为
417,813.00 万元，2023 年度收入总额为 113,379.77 万元，归属于母公司的净利润为
3,165.73 万元，经营活动产生的现金流量净额为 30,183.65 万元，在所有重大方面公允反
映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
    本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    4、审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案报告》
    根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修
订）》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕13 号）、《上市公司章
程指引(2023 年修订 )》（证监会公告〔2023〕62 号）、《公司章程》等有关法律、法规的规
定，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股
派发现金红利 0.30 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    5、审议并通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经核查，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、
上海证券交易所相关法规和《公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情
形，不存在损害股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2024 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    6、审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
    经核查，监事会认为：《公司 2023 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有


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关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2024 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2023
年度内部控制评价报告》。
    7、审议并通过《公司 2023 年社会责任报告》
    经核查，监事会认为：《公司 2023 年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规
则要求。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2024 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2023
年社会责任报告》。

    8、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和 2023 年 9 月 4 日起施行的《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司独立董事管理办法》,以及 2023 年 12 月 15 日起施行的《上市公司章
程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及其他相关规
范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
    本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    详情请阅 2024 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修
订<公司章程>的公告》。


    特此公告。



                                                           上海新世界股份有限公司
                                                                   监事会
                                                             二零二四年四月十三日




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