证券代码：600633           股票简称：浙数文化           编号：临 2024-011




               浙报数字文化集团股份有限公司
            第十届董事会第十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    公司第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 26 日下
午 2：00 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 1817 楼会议
室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出。
本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议
审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2023年年度报告及摘要》
    公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体
成员审议通过，年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《2023年度财务决算报告》
    本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审
议通过。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《2023年度利润分配预案》
    本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审
议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    1/5
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议
案》
    本议案已提前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体
成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    关联董事童杰先生、张智明先生和何锋先生回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    由于关联董事回避表决，本议案参与表决董事人数未超过董事会过半人数，因
此本议案直接提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审
议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《2023年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《2023年度总经理工作报告》
    本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2024 年第三次会议全体
成员审议通过。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《2023年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》
    本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2024 年第三次会议全体
成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
    本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审
议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    2/5
    十、审议通过《2023年度审计委员会履职报告》
    本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审
议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬分配情况的报告》
    本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议
通过，所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。
    所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：
    11.1 童杰先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    11.2 何锋先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    11.3 张智明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    11.4 曾宁宇先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    11.5 潘亚岚女士，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    11.6 李永明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    11.7 程为民先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    十二、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬分配情况的报告》
    本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体
成员审议通过。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    十三、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬分配情况的报告》
    本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体
成员审议通过。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、 审议通过《关于公司董事2024年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
    本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议
通过，所有委员对涉及本人考核与薪酬分配方案均回避表决。


                                    3/5
    所有董事对涉及本人考核与薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下：
    14.1 童杰先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    14.2 何锋先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    14.3 张智明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    14.4 潘亚岚女士，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    14.5 李永明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    十五、审议通过《关于公司监事2024年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
    本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体
成员审议通过。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度考核与薪酬分配方案》
    本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体
成员审议通过。
    公司董事、总经理何锋先生对涉及本人考核与薪酬分配方案回避表决，具体表
决结果如下：
    16.1 何锋先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    16.2 郑法其先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    16.3 梁楠女士，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报
告》
    本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审
议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、审议通过《董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履
行监督职责情况的报告》
    本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审


                                    4/5
议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、审议通过《关于〈公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉
的议案》
    关联董事潘亚岚女士、李永明先生回避表决。

    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
     公司拟于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 2:30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫
路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室，以现场与网络投票相结合的方
式召开公司 2023 年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                          浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 3 月 28 日




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