证券代码：600633           证券简称：浙数文化          编号：临 2024-040


                浙报数字文化集团股份有限公司
           关于 2024 年第二次临时股东大会增加
                            临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1.   股东大会的类型和届次：

     2024 年第二次临时股东大会

2.   股东大会召开日期：2024 年 8 月 26 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日

         Ａ股          600633       浙数文化             2024/8/20




二、     增加临时提案的情况说明



1.   提案人：浙报传媒控股集团有限公司


2.   提案程序说明


     公司已于 2024 年 8 月 8 日公告了 2024 年第二次临时股东大会召开通知，单
独持有 48.36%股份的股东浙报传媒控股集团有限公司，在 2024 年 8 月 14 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。


3.   临时提案的具体内容


     根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）
第二十二条规定，公司续聘会计师事务所事项已履行相应程序，为提高决策效率，
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，公司控股股东浙报传媒控股集团有限

公司提出将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》作为临时提案提交至公
司拟于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议。
     该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第十届董事
会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 7
月 23 日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《浙数文化关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-031 号）。


三、    除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 8 日公告的原股东大会通知


     事项不变。



四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


     召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分
     召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼
306 会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日
                       至 2024 年 8 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
   1   2024 年中期利润分配预案                                  √
   2   关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案                     √


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1 已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议、第十届
董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，内容详见 2024 年 8

月 8 日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙数文化关于 2024 年中期利润分配预案的公告》公告编号：临 2024-036 号）；
上述议案 2 已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第十届董事
会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，内容详见 2024 年 7 月 23
日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
数文化关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-031 号），以及后续
公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

   特此公告。

                                      浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 15 日
附件：授权委托书


                                  授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 26
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东账户号：




 序号               非累积投票议案名称                 同意     反对      弃权

   1      2024 年中期利润分配预案

   2      关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。