证券代码：600633           证券简称：浙数文化    公告编号：临 2024-070


                  浙报数字文化集团股份有限公司
            关于 2024 年第三次临时股东大会增加
                            临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          600633        浙数文化           2024/12/24




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：浙报传媒控股集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了公司 2024 年第三次临时股东大会召开通


                                      1/4
知，单独持有 48.80%股份的股东浙报传媒控股集团有限公司，在 2024 年 12 月
19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公
司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    本次增加的临时提案为《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


三、     除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2024 年 12 月 30 日   14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306
会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日
                  至 2024 年 12 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日



                                      2/4
    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     关于选举公司监事的议案                                  √
  2     关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案                √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案一已经公司第十届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 12 月 14 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告；议案二已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。后续公司将在上海证券交易所网站披露与上述
议案相关的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 20 日


     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                    3/4
附件：授权委托书


                                  授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：


 序号                  非累积投票议案名称                       同意        反对   弃权

   1      关于选举公司监事的议案

   2      关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                         委托日期：        年   月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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