浙数文化 600633




            浙报数字文化集团股份有限公司

                  2024 年第三次临时股东大会

                             文件




                       2024 年 12 月 30 日
浙数文化 600633


            浙报数字文化集团股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306
会议室
主 持 人：董事总经理 何锋
宣读股东大会议事规则及注意事项                         董事会秘书 梁楠

议程：
序号                            议案                          报告人
  1       关于选举公司监事的议案                                林敏
  2       关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案              梁楠
  3       股东提问及解答
  4       大会表决
  5       宣布大会表决结果
  6       见证律师宣读法律意见书




                                      1
浙数文化 600633



            浙报数字文化集团股份有限公司
                     股东大会议事规则及注意事项


     为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对
股东大会召开及表决等有关事项说明如下：


     一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以
登记，登记办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露
的股东大会召开通知。
     三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
     四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管
理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及
意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
     五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员
有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
     六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大
会提问和发言。
     七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。




                                    2
浙数文化 600633


文件一

                  浙报数字文化集团股份有限公司
                     关于选举公司监事的议案


各位股东：
     公司监事会于 2024 年 12 月 13 日收到公司监事会主席林敏先生提交的书面
辞职报告，林敏先生因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再
公司担任其他职务。
     根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十
届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，公司第十届
监事会提名何颖女士为公司第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会任期
一致。何颖女士个人简历如下：
     何颖，中国国籍，无境外永久留居权，1977 年 6 月出生，研究生学历。1997
年 9 月参加工作，曾就职于农夫山泉等公司。2002 年 4 月进入浙报集团，历任
钱江晚报广告中心房产部品牌经理、企划部负责人，钱江晚报有限公司总经办兼
市场部主任，钱江报系有限公司总经理助理兼综合办主任、通信产业部主任等职。
2016 年 7 月进入浙数文化总部工作，2016 年 7 月至 2023 年 7 月历任党委办公室
（总经理办公室）副主任、总经理办公室主任等职；2019 年 7 月起至今任浙数
文化科技发展（浙江）有限公司总经理；2020 年 1 月起至今任公司总经理助理；
2022 年 4 月起至今任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委委员；2023 年 7
月起至今任公司妇工委主任；2023 年 10 月起至今任公司工会主席。
     截至本公告日，何颖女士未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其
任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
     请各位股东审议。




                                      浙报数字文化集团股份有限公司监事会


                                     3
浙数文化 600633


文件二

                  浙报数字文化集团股份有限公司
           关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案


各位股东：
     公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权已完成，所有符合条件的
激励对象共计行权数量为 2,343,949 股，相应新增公司注册资本 2,343,949 元，新
增公司股份数 2,343,949 股。由于涉及注册资本变化，公司将变更注册资本并修
订《公司章程》中相应条款。
       一、变更注册资本情况
     公司新增注册资本后，公司注册资本由 1,265,730,523 元变更为 1,268,074,472
元，公司股份总数将由 1,265,730,523 股变更为 1,268,074,472 股。
       二、修订《公司章程》情况
     根据《公司法》等相关规定，公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款
进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记等手续，具体修订如
下：
                   修订前                                修订后

     第七条 公司注册资本为人民币              第七条 公司注册资本为人民币
 壹拾贰亿陆仟伍佰柒拾叁万零伍佰贰         壹拾贰亿陆仟捌佰零柒万肆仟肆佰柒
 拾叁元。                                 拾贰元。


     第二十一条 公司目前的股本结              第二十一条 公司目前的股本结
 构为，普通股 1,265,730,523 股。          构为，普通股 1,268,074,472 股。

     除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
       请各位股东审议。




                                      浙报数字文化集团股份有限公司董事会




                                      4
   浙数文化 600633




                     浙报数字文化集团股份有限公司
                       2024 年第三次临时股东大会
                             股东提问登记表

  股东姓名                                   持股数
  股票账号                                 联系地址
  联系电话                                 邮政编码
提问内容：




        拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股
   数量多少及会议时间状况予以安排。




                                       5
     浙数文化 600633


                       浙报数字文化集团股份有限公司
                         2024 年第三次临时股东大会
                                 表 决 票

                                                                 编号：
                                    股份类别（有限售条件
     股东姓名
                                        或无限售条件）
     股东账号                                                持股数

序号                      表   决   事   项                   同意     反对     弃权

 1        关于选举公司监事的议案

 2        关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案




                                                         股东签名：




                                              浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                               2024 年 12 月 30 日




                                              6