证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2024-019


                   国新文化控股股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会、监事会于 2024 年 3 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现
将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

     一、董事会换届选举情况
    公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第十届董事会第二十二次
会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于
董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十一届董事会拟由九名董
事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事。经公司股东中国文化
产业发展集团有限公司、上海华谊控股集团有限公司提名，提名委员
会及董事会审议通过，拟选举董事候选人王志学、黄洁蔚、戴维阳、
杨玉兰、夏英元、王勇及独立董事候选人许大志、江伟、李世杰组成
公司第十一届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

     二、监事会换届选举情况
    公司第十届监事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第
十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工
监事的议案》。公司第十一届监事会拟由三名监事组成，包括两名非
职工监事和一名职工监事。经公司股东中国文化产业发展集团有限公
司、上海华谊控股集团有限公司提名，监事会审议通过，拟选举周蔚、
郑静为公司第十一届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产
生的职工监事钱梦雅共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自股
东大会通过之日起计算。

    三、其他说明事项
    以上董事、独立董事、非职工监事候选人符合担任上市公司董事、
监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。根据
相关规定，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可
提交公司股东大会选举。
    第十一届董事会、监事会候选人尚需提请公司 2024 年第一次临
时股东大会审议通过，在此之前，公司第十届董事会、监事会继续履
行职责，直至新一届董事会、监事会选举产生之日止。


    特此公告。


                                    国新文化控股股份有限公司
                                                        董事会
                                             2024 年 5 月 30 日