证券代码：600636              证券简称：国新文化            公告编号：2024-016



                     国新文化控股股份有限公司
          关于第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十届

董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 28 日在北京市西城区中国文化大厦国新

文化会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，

公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-019。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需

提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-019。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需

提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2024-020。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    特此公告。



                                             国新文化控股股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2024 年 5 月 30 日