证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2024-025


                   国新文化控股股份有限公司
       关于完成董事会、监事会换届选举的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
28 日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士为第十一届监事会职工代
表监事；公司于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换
届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，
至此确定了公司第十一届董事会、第十一届监事会成员。
    公司于 2024 年 6 月 17 日下午召开第十一届董事会第一次会议、
第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长
的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》和《关于选举
监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况
公告如下：

     一、公司第十一届董事会组成情况
                                  姓名              职务
                                 王志学            董事长
                                 黄洁蔚           副董事长
         第十一届董事会
                                 戴维阳             董事

                                 杨玉兰             董事
                                     夏英元               董事
                                     王    勇             董事
                                     许大志           独立董事
                                     江    伟         独立董事

                                     李世杰           独立董事


   公司第十一届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过之日起计算。

    二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况
   选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员如下：

       委员会名称         主任委员                 委员

        战略委员会         王志学     戴维阳 杨玉兰 夏英元 李世杰
        提名委员会         许大志     江    伟 李世杰 王志学 杨玉兰
     薪酬与考核委员会      李世杰     许大志 江    伟 王志学 黄洁蔚
   审计与风险管理委员会    江   伟    许大志 李世杰 王志学 王          勇


   上述委员会任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起
至第十届董事会届满之日止。

    三、公司第十一届监事会组成情况
                                 姓名                        职务
                                周    蔚                  监事会主席
   第十一届监事会               郑    静                     监事
                                钱梦雅                     职工监事


   公司第十一届监事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过之日起计算。

    四、部分董事、监事换届离任情况
    公司本次换届选举后，王博先生、姚世娴女士不再担任公司董事，
黄生先生不再担任公司独立董事，覃春平先生不再担任公司监事会主
席。
    公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作
及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                    国新文化控股股份有限公司
                                                        董事会
                                             2024 年 6 月 18 日
附件：公司第十一届董事、监事简历


    王志学，男，1982 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经
济师，2005 年 7 月参加工作。曾任国务院国资委产权管理局、国企绩
效评价中心干部，中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理、投
资发展部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长、
总经理，国新文化控股股份有限公司董事长等职务。现任中国国新控
股有限责任公司资管事业部总经理，中国国新资产管理有限公司党委
书记、董事长，大连国新资产管理有限责任公司党委书记、董事长，
国新控股（上海）有限公司执行董事，国新文化控股股份有限公司党
委书记、董事长。


    黄洁蔚，女，1979 年 8 月出生，中共党员，大学学历。曾任华谊
集团（香港）有限公司财务总监，华谊集团（泰国）有限公司财务总
监。现任上海华谊控股集团有限公司资产财务部副总经理，上海华谊
集团资产管理有限公司董事，上海华谊工业气体有限公司监事长，国
新文化控股股份有限公司副董事长。


    戴维阳，男，1984 年 4 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，
工程师，2007 年 6 月参加工作。曾任中国汽车技术研究中心人事教
育处专员、经理，中国航空规划建设发展有限公司人力资源部主管经
理、综合管理处处长，中国航空规划设计研究总院有限公司人力资源
部综合管理处处长，中国国新控股有限责任公司人力资源部（党委组
织部）经理、高级经理、综合处处长，人力资源部副总经理、党委组
织部副部长，运营管理部副总经理，中国文化产业发展集团有限公司
董事。现任中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理，国新央企
金融服务（北京）有限公司董事，中国国新资产管理有限公司董事，
国新文化控股股份有限公司董事。


    杨玉兰，女，1975 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，1999 年
7 月参加工作。曾任北京市十三陵林场会计，中外运敦豪国际航空快
件有限公司财务主管，大唐电信科技产业集团财务部总经理助理，大
唐联诚信息系统技术有限公司党委委员、财务总监，国新文化控股股
份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，广州市奥威亚电子科技
有限公司监事会主席。现任国新文化控股股份有限公司党委副书记、
董事、总经理兼财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长，
北京国文新思智慧科技有限责任公司执行董事。


    夏英元，男，1980 年 2 月出生，中共党员，大学本科，2003 年
7 月参加工作。曾任青岛市市南区委办公室干部，中央宣传部干部局
专家处主任科员，中央宣传部干部局直属单位人事处副处长。现任国
新文化控股股份有限公司党委委员、董事、副总经理。


    王勇，男，1983 年 7 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，
2007 年 5 月参加工作。曾任大唐微电子技术有限公司研发工程师、
终端产品解决方案设计部产品一分部主管、电信与政企业务部解决方
案部副经理、解决方案产品线产品开发部经理、软件与应用开发中心
解决方案开发部经理、市场创新中心新产品解决方案部经理、可信识
别芯片产品中心副总经理，大唐微电子技术有限公司副总经理，大唐
电信科技股份有限公司可信识别芯片产品线总经理。现任国新文化控
股股份有限公司董事，广州市奥威亚电子科技有限公司党总支书记、
总经理。


    许大志，男，1977 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任北
京新清泰克体育科技有限公司董事、COO，北京一零二四教育科技有
限公司副总裁，航天三院 304 所信息工程（软件）事业部技术总监，
安永（中国）企业咨询有限公司高级经理等。现任北京佳行申健智康
科技有限公司总经理，国新文化控股股份有限公司独立董事。


    江伟，男，汉族，1978 年 7 月出生，中共党员，博士研究生学
历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军人才。2006 年博士毕
业于厦门大学管理学院企业管理（公司财务）专业。曾任暨南大学管
理学院会计学系讲师、副教授、教授，美国华盛顿大学商学院金融学
系访问学者，北京大学光华管理学院会计学博士后。现任中国人民大
学商学院会计学系教授、博士生导师，中国会计学会财务成本分会理
事，国家自然科学基金同行评议专家，广东省管理会计师协会学术委
员会委员，新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事，北京百纳
千成影视股份有限公司独立董事，国新文化控股股份有限公司独立董
事。


    李世杰，男，1978 年 12 月出生，汉族，九三学社，博士研究生，
2000 年 8 月参加工作。曾任抚顺特种钢（集团）有限责任公司员工、
东北大学工商管理学院教师，海南大学经济与管理学院教师、副院长，
海南大学经济学院副院长、院长。现任南开大学经济学院英才教授、
政协海南省委员会经济专委会副主任、海南自由贸易港人才发展研究
院院长，国新文化控股股份有限公司独立董事。


    周蔚，女，1984 年 8 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，
2008 年 8 月参加工作。曾任霍金豪森律师事务所律师助理，金杜律
师事务所律师，嘉源律师事务所律师，北京知行慧科教育科技有限公
司法务总监，中国国新控股有限责任公司法律合规部高级经理、法律
合规与风险管理部高级经理、法律风控部法制建设处处长、法律事务
处处长。现任中国国新控股有限责任公司法律风控部副总经理、国风
投创新投资基金股份有限公司监事，国新文化控股股份有限公司监事
会主席。


    郑静，女，1982 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任职于
山西证券股份有限公司上海投资银行部、中德证券有限公司投资银行
部和并购重组部，现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部资本运
作主管、国新文化控股股份有限公司监事。


    钱梦雅，女，1992 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，2016 年
7 月参加工作。曾任北京海悟技术有限公司市场部副总助理、国新文
化控股股份有限公司办公室（党委办公室、党委宣传部）专员，现任
国新文化控股股份有限公司办公室（党委办公室、党委宣传部）副主
任、团委副书记、职工监事。