证券代码：600636              证券简称：国新文化            公告编号：2024-037



                     国新文化控股股份有限公司
            关于第十一届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一

届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市西城区中国文化大厦二层

公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；

公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

    本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《2024 年第三季度报告》

    本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第三季度

报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    二、审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》及修订对照表。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。



             国新文化控股股份有限公司

                                董事会

                    2024 年 10 月 31 日