证券代码：600636               证券简称：国新文化             公告编号：2024-038



                      国新文化控股股份有限公司
             关于第十一届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一届

监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市西城区中国文化大厦二层公司

会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司

董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《2024 年第三季度报告》

    监事会对公司 2024 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报告

的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度报告

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2024

年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现

参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站

披露的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



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特此公告。



                 国新文化控股股份有限公司

                                    监事会

                        2024 年 10 月 31 日




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