证券代码：600642       股票简称：申能股份      编号：2024-004



                    申能股份有限公司
           第十一届董事会第四次会议决议公告


    申能股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 29

日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 24 日以法律规定方式通

知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以

下决议：

    一、以全票同意，聘任陈涛为公司总裁，任期同本届董事会。（陈

涛简历附后）

    二、以全票同意，聘任杨波为公司副总裁、董事会秘书，任期同

本届董事会。公司将安排杨波参加最近一期上海证券交易所举办的上

市公司董秘任职资格培训，对杨波董事会秘书的聘任将于其取得相关

培训合格证明后正式生效，在此之前由杨波代行董事会秘书职责。（杨

波简历附后）

    三、以全票同意，谢峰不再担任公司副总裁、董事会秘书。

    四、以全票同意，舒彤不再担任公司副总裁。

    公司董事会对谢峰、舒彤在任职期间为公司经营发展所做出的贡

献表示衷心感谢！

    公司独立董事事先审阅了任免相关高级管理人员的资料，对上述


                               1
人员任免发表独立意见：上述高级管理人员的任免符合《公司法》、

《公司章程》和其他法律法规以及监管部门有关规定，董事会任免程

序合法合规，信息披露充分，同意董事会的上述任免。



    特此公告。



                                     申能股份有限公司董事会

                                         2024 年 1 月 31 日



    附：陈涛、杨波简历




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                           陈涛简历
    陈涛，男，1973年3月出生，汉族，上海人，中共党员，1995年8

月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。

    曾任华能上海石洞口第一电厂值长，上海外高桥第二发电有限责

任公司发电部值长、策划部副主任、副主任（主持工作）、物资供应

部主任、发电部副主任、主任，申能吴忠热电有限责任公司总工程师，

申能股份有限公司投资部副经理、经理，上海申能电力销售有限公司

党支部书记、总经理，上海化工区申能电力销售有限公司总经理，上

海申能能源服务有限公司党总支副书记（主持工作）、副总经理（主

持工作）、党总支书记、董事长等职务，申能股份有限公司党委副书

记、副总裁（主持工作）。




                           杨波简历
    杨波，男，1974年4月出生，汉族，上海人，中共党员，1997年7

月参加工作，研究生学历，工商管理硕士。

    曾任荷银投资管理亚洲有限公司上海代表处高级经理，新加坡星

展银行上海分行企业融资部高级经理，比利时富通银行上海分行企业

融资部高级客户经理、资产负债风险管理委员会委员、分行管理委员

会委员，申能集团财务有限公司副总经理，上海诚毅投资管理有限公

司党支部书记、总经理，上海申能诚毅股权投资有限公司总经理，申

能诚毅投资联合党支部书记，申能集团财务有限公司党总支书记、总

经理等职务。
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