证券代码：600642            证券简称：申能股份       公告编号：2024-016


                        申能股份有限公司
关于第四十四次（2023 年度）股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：

第四十四次（2023 年度）股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 7 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         600642         申能股份           2024/5/31



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    1、取消议案的说明
    公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了
《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计
机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的报告》、《关
于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构
并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的报告》，并提交
第四十四次（2023 年度）股东大会审议。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项
的影响尚待公司进一步核实，基于谨慎原则考虑，决定取消原股东大会通知中上
述两项议案。
    2、增加临时提案的说明
    公司于 2024 年 4 月 30 日披露了 2023 年度股东大会召开的通知，持有公司
53.67%股份的股东申能（集团）有限公司，在 2024 年 5 月 20 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
    公司收到控股股东申能（集团）有限公司《关于增加申能股份有限公司第四
十四次（2023 年度）股东大会临时提案的函》，提议公司将《关于调整公司第十
一届董事会董事人选的议案》提交至公司第四十四次（2023 年度）股东大会审
议。该议案具体内容为：推荐谢维青担任公司董事，李争浩不再担任公司董事。
    谢维青简历如下：谢维青，男，1979 年 7 月出生，汉族，江苏丹阳人，中
共党员，2001 年 7 月参加工作，大学学历，经济学硕士，高级会计师。现任申
能（集团）有限公司财务部总经理，申能集团商务服务有限公司党总支书记、执
行董事、总经理。曾任上海磁浮交通发展有限公司财务部财务主管，申能（集团）
有限公司财务部副主管、主管，申能集团财务有限公司副总经理，申能（集团）
有限公司财务部副经理等职务。
    申能（集团）有限公司具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
公司依据相关法律法规的规定，将《关于调整公司第十一届董事会董事人选的议
案》作为增补临时提案提交公司第四十四次（2023 年度）股东大会审议。


三、   除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 6 月 7 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日
                      至 2024 年 6 月 7 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       申能股份有限公司 2023 年度董事会工作报告               √
2       申能股份有限公司 2023 年度监事会工作报告               √
3       申能股份有限公司 2023 年度财务决算报告                 √
4       申能股份有限公司 2023 年度利润分配方案                 √
5       申能股份有限公司 2024 年度财务预算报告                 √
6       关于申请注册公开发行公司债券的报告                     √
7       关于修订《公司章程》部分条款的议案                     √
8       关于修订《独立董事工作制度》的议案                     √
9       关于调整公司第十一届董事会董事人选的议案               √


特此公告。


                                                   申能股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 21 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

申能股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 7 日召
开的贵公司      年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                           同意 反对 弃权

1      申能股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2      申能股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

3      申能股份有限公司 2023 年度财务决算报告

4      申能股份有限公司 2023 年度利润分配方案

5      申能股份有限公司 2024 年度财务预算报告

6      关于申请注册公开发行公司债券的报告

7      关于修订《公司章程》部分条款的议案

8      关于修订《独立董事工作制度》的议案

9      关于调整公司第十一届董事会董事人选的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。