证券代码：600642     股票简称：申能股份     公告编号：2024-020



                    申能股份有限公司
         第十一届董事会第六次会议决议公告


    申能股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 27

日以通讯方式召开。公司于 2024 年 6 月 17 日以法律规定方式通知全

体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议

符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项：

    一、以全票同意，一致通过了《关于回购注销部分限制性股票及

调整限制性股票回购价格的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能

股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购

价格的公告》）

    二、以全票同意，一致通过李争浩不再担任董事会审计委员会委

员，增补谢维青为董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。（谢

维青简历见 2024 年 5 月 21 日披露的《申能股份有限公司关于第四十

四次（2023 年度）股东大会更正补充公告》）



    特此公告。



                                       申能股份有限公司董事会

                                              2024 年 6 月 28 日

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