证券代码：600642       股票简称：申能股份      编号：2024-041



                     申能股份有限公司
           第十一届董事会第九次会议决议公告


    申能股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9

日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 12 月 2 日以法律规定方式通

知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以

下决议：

    一、以全票同意，何贤杰因个人原因不再担任公司独立董事及审

计委员会委员职务；提名黄俊为公司第十一届董事会独立董事候选人，

任期同本届董事会。黄俊独立董事的任职尚需提交股东大会选举。（黄

俊简历附后）

    何贤杰表示与公司董事会并无意见分歧，董事会对何贤杰任职期

间对公司规范稳健运作做出的积极贡献表示衷心感谢！

    二、以全票同意，奚力强因到龄，不再担任公司副董事长、董事

职务。奚力强自 2007 年 7 月先后担任公司总工程师、副总经理、党

委副书记、总裁、副董事长等职，恪尽职守，勤勉尽责，为公司高质

量发展做出贡献。公司董事会对奚力强表示衷心感谢！

    三、以全票同意，聘任刘先军为公司副总裁，任期同本届董事会。

（刘先军简历附后）


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上述人员的任职资格已事先经公司独立董事专门会议审议通过。



特此公告。



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                                    2024 年 12 月 10 日



附：黄俊、刘先军简历




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                          黄俊简历


    黄俊，男，1979 年 8 月出生，中共党员，会计学研究生学历、

博士学位，教授职称。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，

腾达建设集团股份有限公司独立董事，中国海诚工程科技股份有限公

司独立董事。

    黄俊曾任香港中文大学博士后研究员。




                         刘先军简历


    刘先军，男，1970 年 12 月出生，中共党员，1995 年 7 月参加工

作，大学学历，工学学士，高级经济师。现任申能股份有限公司党委

副书记、系统工会主席，申能（集团）有限公司工会副主席。

    曾任申能（集团）有限公司人力资源部主管、经理助理，申能股

份有限公司人事部副经理、经理、党委办公室主任，申能股份有限公

司纪委书记等职务。




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