证券代码：600643             证券简称：爱建集团          公告编号：临 2024-014



                   上海爱建集团股份有限公司
               关于回购股份通知债权人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、通知债权人的原由
    上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于 2024 年
2 月 19 日召开第九届董事会第 11 次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购
公 司 股 份 的 议 案 》， 并 于 2024 年 2 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露了《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的公告》（详见公司临 2024-008 号公告）。本次回购股份方案已经公
司 2024 年 3 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2024 年
3 月 7 日在上海证券交易所网站披露《爱建集团 2024 年第一次临时股东大会决
议公告》（详见公司临 2024-013 号公告）。
    根据本次回购股份方案，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值
的高度认可，为增强投资者信心并维护公司股票长期投资价值，公司拟使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购完成后回购股份将全部予以注
销减少公司注册资本。本次拟回购的资金总额为不低于人民币 0.75 亿元（含），
不超过人民币 1.5 亿元（含）；本次拟回购股份价格不超过人民币 7.00 元/股
（含），本次回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交
易日公司股票交易均价的 150%；本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通
过本次回购股份方案之日起不超过六个月。若按本次回购资金总额上限人民币
1.5 亿元（含），回购股份价格上限人民币 7.00 元/股（含）测算，预计可回购股
份数量约为 21,428,571 股，约占公司目前总股本比例 1.32%。具体回购股份的
金额及数量以后续实际回购的结果为准。



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    二、需债权人知晓的相关信息

    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接
到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有
效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期
未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。
    （一）债权申报所需材料
    公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复
印件向公司申报债权。
    1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代
表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
    （二）债权申报的方式
    债权人可以采用现场、邮寄的方式进行债权申报，具体方式如下：
    1、申报时间：2024 年 3 月 7 日至 2024 年 4 月 20 日，工作日 9:30-11:30，
14:00-17:30
    2、申报地点及材料送达地址：上海市肇嘉浜路 746 号
    3、联系人：董监事会办公室
    4、邮政编码：200030
    5、联系电话：021-64396600
    6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，并请在邮件封面注明
“申报债权”字样。




    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

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所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。




                                             上海爱建集团股份有限公司
                                                       2024 年 3 月 7 日




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