证券代码：600643              证券简称：爱建集团         公告编号：临 2024-034



                   上海爱建集团股份有限公司
 关于注销前次回购股份减少注册资本暨通知债权人
                                   的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、通知债权人的原由
    上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）分别于 2024
年 4 月 28 日、2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第 12 次会议、2023 年年度股
东大会，审议通过《关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案》、《关于减少
公司注册资本及修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》。公司同意变更
更由 2020 年 9 月 23 日第八届董事会第 11 次会议审议通过的回购股份方案，将
原方案中的回购股份用途“拟用于公司员工持股或股权激励计划，未转让部分按
规定注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，本次注销股份数量为
9,750,174 股 ， 注 销 完 成 后 公 司 股 份 总 数 将 由 1,621,922,452 股 减 少 至
1,612,172,278 股，公司注册资本相应由 1,621,922,452 元减少至 1,612,172,278
元。
    上述具体情况详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 21 日在《中
国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《爱建集团九届 12 次董事会议决议公告》（公告编号：临 2024-021 号）、
《爱建集团关于变更公司前次回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2024-
027 号）、《爱建集团关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：临 2024-028 号）、《爱建集团 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2024-033 号）。


       二、需债权人知晓的相关信息
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    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接
到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有
效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期
未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
    （一）债权申报所需材料
    公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复
印件向公司申报债权。
    1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代
表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
    （二）债权申报的方式
    债权人可以采用现场、邮寄的方式进行债权申报，具体方式如下：
    1、申报时间：2024 年 5 月 21 日至 2024 年 7 月 4 日，工作日 9:30-11:30，
14:00-17:30
    2、申报地点及材料送达地址：上海市肇嘉浜路 746 号
    3、联系人：董监事会办公室
    4、邮政编码：200030
    5、联系电话：021-64396600
    6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，并请在邮件封面注明
“申报债权”字样。




    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

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    上海爱建集团股份有限公司
            2024 年 5 月 21 日




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