证券代码：600645           证券简称：中源协和            公告编号：2024-036



           中源协和细胞基因工程股份有限公司
          十一届十三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十三次
临时董事会会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料
已于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务
所的议案》；
    本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过。
    具体详见同日公告《公司关于聘任会计师事务所的公告》。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会通知的议案》。
    具体详见同日公告《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
    其中议案 1 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                  中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                              二○二四年九月十日




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