证券代码：600645            证券简称：中源协和         公告编号：2024-045



             中源协和细胞基因工程股份有限公司
        关于变更经营范围并修订公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月

29 日召开公司十一届十四次临时董事会会议审议通过了《关于变更经营范围并

修订<公司章程>的议案》，根据经营发展需要和实际情况，公司对经营范围进行

变更，同时对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

     一、    经营范围变更情况

     根据公司经营发展的需要和实际情况，公司拟将经营范围由“一般项目：生

命科学技术开发；干细胞基因工程产业化；以自有资金从事投资活动；国内贸易

代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）”变更为“一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研

究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技

术开发；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售。以自有资金从事投资

活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）”

     二、    《公司章程》修订情况

     根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。修订对照

情况如下：

序号                原条款                          修订后

 1          第十三条   经依法登记，公司      第十三条    经依法登记，公司
       的经营范围：一般项目：生命科学 的经营范围：一般项目：医学研究

                                     1
       技术开发；干细胞基因工程产业化； 和试验发展；工程和技术研究和试
       以自有资金从事投资活动；国内贸 验发展；人体干细胞技术开发和应
       易代理；货物进出口；技术进出口。 用；细胞技术研发和应用；技术服
       （除依法须经批准的项目外，凭营 务、技术开发、技术咨询、技术交
       业执照依法自主开展经营活动）       流、技术转让、技术推广；人体基
                                          因诊断与治疗技术开发；化妆品批
                                          发；化妆品零售；第一类医疗器械
                                          销售。以自有资金从事投资活动；
                                          国内贸易代理；货物进出口；技术
                                          进出口。（除依法须经批准的项目
                                          外，凭营业执照依法自主开展经营
                                          活动）
    除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

    上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请

股东大会授权管理层办理工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门登记为

准。

    《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

   特此公告。


                                 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

                                             二○二四年十月三十日




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