证券代码：600645           证券简称：中源协和          公告编号：2024-052



             中源协和细胞基因工程股份有限公司
             十一届七次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届七次临
时监事会会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料
已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事 3
名，实际出席会议的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
    在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提
下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金及不超过
人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会、监事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
投资额度。
    监事会认为：公司本次计划使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金及
不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海
证券交易所自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求；本
次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项
目的正常实施，不会影响公司主营业务的正常发展；同时有利于提高公司资金




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的使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次使用闲置募集
资金和自有资金进行现金管理事项。
    具体详见同日公告《公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》。

    特此公告。

                               中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

                                        二○二四年十二月十九日




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