证券代码：600647     股票简称：*ST 同达        公告编号：临 2024-015

             上海同达创业投资股份有限公司
            2024 年第一次临时董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    本公司董事会于二○二四年三月十一日通讯方式召开了公司
2024 年第一次临时董事会会议。公司董事会全体成员参与了本次会
议各项议案的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》
和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

    二、董事会会议议案审议情况
    经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
    （一）关于控股子公司为其控股孙公司提供担保的议案

    董事会同意控股子公司朗绿科技为其控股孙公司天域吉瓦向中

信银行股份有限公司合肥分行申请的人民币贷款 1,000 万元提供担

保。详见公司同日披露的临时公告：临 2024-016。

    （二）关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

    董事会同意控股子公司朗绿科技为其全资子公司“朗绿慧居”、

“南京绿慧”向南京银行申请各 3000 万元的续贷融资提供连带责任

保证。该议案尚须提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。详见

公司同日披露的临时公告：临 2024-017。

    （三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。

    公司定于 2024 年 3 月 27 日在本公司会议室召开公司 2024 年第

二次临时股东大会，审议关于控股子公司为其全资子公司提供担保的

议案。详见公司同日披露的临时公告：临 2024-018。
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  特此公告。
                                上海同达创业投资股份有限公司
                                        二○二四年三月十二日