证券代码：600647        证券简称：*ST 同达      公告编号：2024- 042


                  上海同达创业投资股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600647      *ST 同达           2024/5/20




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：郭庆辉、曹艳蕊、季明华、寇晓娟、刘育才、李键、龙佩、任英磊、

   田野、汪涵、杨铁、于华、王志盛、周昭瀚


2. 提案程序说明
    公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，合计持有 3.1352%股
份的股东郭庆辉、曹艳蕊、季明华、寇晓娟、刘育才、李键、龙佩、任英磊、田
野、汪涵、杨铁、于华、王志盛、周昭瀚，在 2024 年 5 月 16 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

                        关于回购公司股份方案的议案

     为维护公司价值，增强投资者信心，并根据相关法律法规和公司章程规定，
我们作为合计持股 3%以上股东，提议回购公司股份。具体方案如下：
     一、回购目的
     基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为有效维护公
司价值和广大投资者利益、增强投资者信心，同时促进公司稳定健康发展，经综
合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及公司未来盈利能力等因素，我们
提议公司回购部分公司股份，回购的股份用于注销，减少公司注册资本。
     二、回购股份的方式
     本次回购股份采用集中竞价交易或公开要约回购方式。
     三、回购股份的价格上限、下限
     本次回购价格为不超过 14 元/股(含本数),未超过议案前 30 个交易日公司
股票交易均价的 150%。
     若采用集中竞价交易方式回购，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在
回购实施期间，综合二级市场的情况决定。本次回购价格上限未超过议案前 30
个交易日公司股票交易均价的 150%。若采用要约方式回购，要约价格不低于 10
元(含本数)。
     四、用于回购的资金总额
     用于回购股份的资金总额不低于 6 亿元(含),不超过 9 亿元(含)。资金来源
为公司自筹。
     五、回购股份的数量和占总股本的比例
     按回购价格上限 14 元/股测算，回购资金 6 亿元、9 亿元对应的回购股份数
量分别为 4,285.71 万股、6,428.57 万股，占公司总股本的比例分别为 30.8%、
46.2%。
     回购股份的具体数量以本回购方案期限届满时，公司在本次回购方案规定的
实施期限内实际回购的股份数量为准。
     六、回购股份的用途
     本次回购股份将全部用于注销，减少公司注册资本。
     七、回购期限和相关要求
     (1)本次回购的期限为股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。
如触及以下条件，则回购期限提前届满：①如回购资金总额达到最高限
额，则回购期限自该日起自动提前届满。②如公司股东大会决定终止本回购方案，
则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
     (2)公司以集合竞价交易方式回购股份需符合下列要求：①不得在本所开盘
集合竞价、收盘集合竞价期间进行股份回购的委托；②中国证监会和证券交易所
规定的其他要求。
    提案人：郭庆辉、曹艳蕊、季明华、寇晓娟、刘育才、李键、龙佩、任英磊、
田野、汪涵、杨铁、于华、王志盛、周昭瀚



三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日
                  至 2024 年 5 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
 1       公司 2023 年度董事会工作报告                           √
 2       公司 2023 年年度报告全文及摘要                         √
 3         公司 2023 年度财务决算报告                             √
 4         公司 2023 年度利润分配方案                             √
 5         公司独立董事 2023 年度述职报告                         √
 6         公司 2023 年度监事会工作报告                           √
 7         关于回购公司股份方案的议案                             √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-6 已披露于 2024 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《证券日报》、《中国
   证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                        上海同达创业投资股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 18 日




       报备文件
     股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                           授权委托书

上海同达创业投资股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                     同意      反对      弃权

1        公司 2023 年度董事会工作报告

2        公司 2023 年年度报告全文及摘要

3        公司 2023 年度财务决算报告

4        公司 2023 年度利润分配方案

5        公司独立董事 2023 年度述职报告

6        公司 2023 年度监事会工作报告

7        关于回购公司股份方案的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。