证券代码：600649            证券简称：城投控股            公告编号：2024-001




         上海城投控股股份有限公司
     第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      本次董事会所有议案均获通过。


      一、董事会会议召开情况
      上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2024 年 1 月 2 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
一届董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 10 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
      二、董事会会议审议情况
      董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于增持保障性租赁住房公募 REITs 项目基金份额的议案》
      董事会同意公司全资子公司上海城投控股投资有限公
司通过二级市场，增持国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封
闭式基础设施证券投资基金（简称“本基金”）的基金份额，

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增持金额不超过 3.601 亿元，增持基金份额不超过 11,806 万
份，占本基金已发行基金总份额的 11.806%。本次增持的基
金份额在增持计划实施期间（自基金挂牌上市之日起，不超
过 12 个自然月，含法律法规及上交所业务规则等有关规定
不准增持的期间）及增持计划实施期届满后 6 个月内不会通
过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持。同时，董事
会授权公司经营层在上述额度范围内，根据法律法规及监管
规则要求，制定、批准、签署、执行、修改、完成与本基金
份额增持相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等法律
文件以及对其任何修订或补充形成的补充协议。
    特此公告。


                       上海城投控股股份有限公司董事会
                                2024 年 1 月 12 日




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