证券代码：600649            证券简称：城投控股            公告编号：2024-004




         上海城投控股股份有限公司
     第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      本次董事会所有议案均获通过。


      一、董事会会议召开情况
      上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2024 年 3 月 19 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
一届董事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 29 日 13
时 30 分在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本
次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
      （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的
议案》


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    （三）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易
情况及 2024 年预计日常关联交易的议案》
    本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议与审计委
员会审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志
坚先生、叶源新先生、范春羚女士在表决时予以回避，3 名
独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年 3 月
30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-006。
    （四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2023 年度利润分配预案》
    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-
007。
    （五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2024 年度公司及子公司综合授信的议案》
    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-
008。
    （六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2024 年度预计提供对外担保的议案》
    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-

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009。
    （七）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司
的风险持续评估报告》
    本议案经独立董事专门会议与审计委员会审议通过后
提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、叶源新
先生、范春羚女士在表决时予以回避，3 名独立董事及 2 名
非关联董事均作了同意的表决。经董事会审议通过的《关于
上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于计提资产减值准备的议案》
    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-
010。
    （九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    经董事会审议通过的《公司 2023 年度董事会审计委员
会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监
督职责情况报告》

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    本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董
事会审议通过的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （十一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。详情
请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年
3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-011。
    （十二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《独立董事 2023 年度述职报告》
    经董事会审议通过的《独立董事 2023 年度述职报告》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （十三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
    董事会出具的《关于独立董事独立性情况的专项意见》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （十四）董事会以 6 票同意（关联董事回避表决）、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事津贴和董监事报
酬的议案》
    本议案经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审
议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司独立董事津贴和董
事报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业

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的薪酬水平制定的，独立董事津贴和董事报酬薪酬发放的程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事张驰、
先生、王广斌先生、王鸿祥先生在表决时予以回避。
    董事会同意支付独立董事津贴标准为人民币（税前）15
万元/人/年。发放期限为自股东大会通过后一年，发放形式
为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，
独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。公
司其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报
酬。
       （十五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董
事会审议通过的《公司 2023 年度内部控制评价报告》全文详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       （十六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-
012。
       （十七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事

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会议事规则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （十八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
    经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事
会审计委员会工作细则 》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （十九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    （二十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《公司 2023 年年度报告》及摘要
    本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董
事会审议通过的《公司 2023 年年度报告》及摘要详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年 3 月 30 日的
《上海证券报》。
    （二十一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》
    经董事会审议通过的《公司 2023 年度社会责任报告》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二十二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审

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议通过了《关于调整公司本部职能部门设置的议案》
    董事会同意对公司本部职能部门进行调整，增设党委组
织部（人力资源部）、信访办、规划设计部、工程管理部、合
约管理部，撤销原运行管理部并将其职能划入相应部门。
    上述第（一）（二）（三）（四）（五）（六）（十一）（十四）
（十六）（十七）项议案尚需提交公司股东大会表决。
    会议还听取了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报
告》 公司 2023 年度内部控制检查监督工作报告》 公司 2024
年 ESG 工作方案》等其他事项。
    特此公告。


                         上海城投控股股份有限公司董事会
                                   2024 年 3 月 30 日




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