上海城投控股股份有限公司
     第十一届董事会独立董事专门会议
       2024 年第一次会议审核意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上海城投
控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日
召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，
就《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日
常关联交易的议案》和《关于上海城投集团财务有限公司的
风险持续评估报告》进行审核，并发表审核意见如下：
    一、《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年
预计日常关联交易的议案》的审核意见
    公司 2023 年实际日常关联交易符合预计情况，所有日
常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公司
预计的 2024 年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中
所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。
我们认为公司的日常关联交易不存在损害公司及全体股东
利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议案提
交公司第十一届董事会第八次会议审议。
    二、《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估
报告》的审核意见
    经审阅公司出具的《关于上海城投集团财务有限公司的
风险持续评估报告》，我们认为该报告具备客观性和公正性，
上海城投集团财务有限公司具备开展业务的相关资质，其风
险控制体系不存在重大缺陷，公司与上海城投集团财务有限
公司开展金融业务有利于提高公司资金使用效率，符合公司
与全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议案提
交公司第十一届董事会第八次会议审议。


                    上海城投控股股份有限公司独立董事
                            张驰   王鸿祥 王广斌
                              2024 年 3 月 25 日