上海城投控股股份有限公司董事会
    关于独立董事独立性情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等要求，上海城投控股股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张驰先生、王
鸿祥先生、王广斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
    经核查独立董事张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生的
任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任
任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存
在影响独立性的情形。


                       上海城投控股股份有限公司董事会
                                 2024 年 3 月 30 日