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公司公告

城投控股:上海城投控股股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见2024-08-31  

       上海城投控股股份有限公司
     第十一届董事会独立董事专门会议
       2024 年第二次会议审核意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定,上海城投
控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 29 日
召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议,
就《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》
进行审核,并发表审核意见如下:
    经审阅公司出具的《关于上海城投集团财务有限公司的
风险持续评估报告》,我们认为该报告具备客观性和公正性,
上海城投集团财务有限公司具备开展业务的相关资质,其风
险控制体系不存在重大缺陷,公司与上海城投集团财务有限
公司开展金融业务有利于提高公司资金使用效率,符合公司
与全体股东的利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形。我们同意该议案所述事项,并同意将该议案提
交公司第十一届董事会第十二次会议审议。


                     上海城投控股股份有限公司独立董事
                              张驰   王鸿祥   王广斌
                                 2024 年 8 月 29 日