上海城投控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

        会议资料




      2024 年 11 月
                            目录
2024 年第一次临时股东大会会议须知 ............................ 1

2024 年第一次临时股东大会会议议程 ............................ 3

议案一 ...................................................... 4

   关于增补董事的议案........................................ 4
       上海城投控股股份有限公司
   2024 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺
利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员
遵守执行：
    1.本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面
的事宜。
    2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    3.出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，
应在会议开始前的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发
言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安
排股东发言。
    4.股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份
数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，
发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不
超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出
后统一进行回答。
    5.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对
每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。公司股东通过上海证

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券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录
交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。
    6.股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说
明，在表决单上 “赞成”、“反对”、“弃权”的对应空
格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多
选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，
不安排发言。
    7.参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序
的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》
有关规定给予相应的处罚。


               上海城投控股股份有限公司股东大会秘书处
                               2024 年 11 月 29 日




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       上海城投控股股份有限公司
   2024 年第一次临时股东大会会议议程

   会议时间∶2024 年 11 月 29 日 14∶00
   会议地点：上海市杨浦区国权北路 1566 弄 E6 栋一楼会
议室
   会议主持人：董事长张辰
   会议议程∶
       一、会议主要审议事项
   议案一      关于增补董事的议案
       二、股东发言与提问
       三、现场表决
   1、宣读现场表决办法
   2、现场投票
   3、现场投票统计
       四、宣布现场表决结果
       五、律师发表意见




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议案一
         上海城投控股股份有限公司
             关于增补董事的议案

各位股东：
    按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规
定，根据公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，
并经公司独立董事专门会议审核以及第十一届董事会第十
五次会议审议通过，董事会同意增补王锋先生（简历附后）
为公司第十一届董事会董事候选人并提交股东大会表决，任
期自本次股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期
届满为止。
    王锋先生符合法律法规及《上海证券交易所股票上市规
则》对上市公司董事的任职条件，与公司主要股东不存在简
历所述之外的关联关系，未持有公司股份，不存在曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
其提名程序合法、合规。
    以上议案请各位股东予以表决。


                     上海城投控股股份有限公司董事会
                              2024 年 11 月 29 日




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附：王锋先生简历
    王锋，男，汉族，1981 年 12 月出生，安徽籍，中共党
员，研究生学历，工学硕士，工程师。历任上海市浦东新区
建设(集团)有限公司项目总工，上海市市政工程管理局建设
运营管理处公务员，上海市建设交通委工程建设处(市重大
办)副主任科员、主任科员，上海市水务局、市海洋局建设
管理处主任科员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会
企业改革处副处长、综合协调处处长，现任上海城投(集团)
有限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)。




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