证券代码：600654           证券简称：中安科            公告编号：2024-070




                      中安科股份有限公司

        第十一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议
于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20
日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。经全体董事同意，本次会议由李凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

    2024 年半年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董
事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见 2024 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公司 2024 年半年度报告全文及摘要。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》

    公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况在提交董事会审议前，已
经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2024-072）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-073）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司部分应收款项核销的议案》

    根据《企业会计准则》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司全
资子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司、澳门中安消技术一人有限公司、中
安消技术有限公司、涉县中博瑞新能源开发有限公司、天津市同方科技工程有限
公司拟对部分长期挂账、确认无法收回的应收账款、其他应收款、合同资产进行
清理，并予以核销，本次核销债权原值及坏账准备余额均为 247,779,503.70 元。
由于公司部分应收款项已在以前年度全额计提坏账准备，所以本次核销坏账不会
对 2024 年度损益产生重大影响。

    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。

                                                  中安科股份有限公司

                                                         董事会
                                                 二〇二四年八月三十一日