证券代码：600654          证券简称：中安科            公告编号：2024-090




                      中安科股份有限公司

         第十一届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议于
2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人。本次会议由王旭先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

    审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2024 年第三季度报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                  中安科股份有限公司

                                                         监事会
二〇二四年十月三十一日