证券代码：600654            证券简称：中安科          公告编号：2024-089




                      中安科股份有限公司

        第十一届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议
于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。本次会议由吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《2024 年第三季度报告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舆
情管理制度》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

              中安科股份有限公司

                    董事会
             二〇二四年十月三十一日