证券代码：600654          证券简称：中安科             公告编号：2024-091




                      中安科股份有限公司

       第十一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议
于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。本次会议由董事长吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人暨调整董事会专门委员
会委员的议案》

    本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会事前审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-093）。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-095）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                               中安科股份有限公司

                                                     董事会
                                               二〇二四年十一月六日