证券代码：600654           证券简称：中安科        公告编号：2024-096


                       中安科股份有限公司
  关于 2024 年第三次临时股东大会通知的更正公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、 股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日：


     股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
       Ａ股             600654       中安科            2024/11/14



二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因


    中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日披露的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095），经事后审
核发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：
    更正前：
    二、会议审议事项
    4、涉及关联股东回避表决的议案：1
       应回避表决的关联股东名称：湖北宏泰集团有限公司、天风证券股份有
限公司、天风证券 3 号集合资产管理计划、天风证券 1 号集合资产管理计划、天
风证券天泽 3 号集合资产管理计划
    更正后：
    二、会议审议事项
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无


三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 11 月 6 日公告的原股东大会通知事
    项不变。


四、 更正补充后股东大会的有关情况



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2024 年 11 月 21 日 10 点 00 分
   召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日
                       至 2024 年 11 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


 序号                        议案名称                       投票股东类型
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1     关于选举周文杰为公司第十一届董事会非独立董事的        √
      议案
2     关于选举江玲为公司第十一届监事会非职工代表监事        √
      的议案


  特此公告。


                                                中安科股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2024 年 11 月 8 日
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

中安科股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 21
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东账户号：

序号     非累积投票议案名称                                同意   反对     弃权
1        关于选举周文杰为公司第十一届董事会非独立董事的
         议案

2        关于选举江玲为公司第十一届监事会非职工代表监事
         的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年   月     日


备注：


    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。