证券代码：600658            证券简称：电子城           公告编号：临 2024-005

             北京电子城高科技集团股份有限公司
                      关于董事长辞职的公告

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到
董事长潘金峰先生递交的书面辞职报告，潘金峰先生因工作安排原因，

申请辞去公司第十二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、
提名委员会委员职务。潘金峰先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘金峰先生的辞职未

导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运行，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将
尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任董事、董事长

和相关董事会专门委员会委员补选工作。截至本公告披露日，潘金峰
先生未持有公司股份。
    鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，潘金峰先生

目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完
成新任法定代表人工商变更登记之日止。
    公司董事会对潘金峰先生任职期间勤勉履职及对公司所做出的

贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                  北京电子城高科技集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                        2024 年 1 月 23 日