证券代码：600658              证券简称：电子城            公告编号：临 2024-006




               北京电子城高科技集团股份有限公司
            第十二届董事会第二十六次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递
呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事及部分
高管人员列席了会议，会议由公司副董事长苗传斌先生主持，会议程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名
表决方式审议通过了如下议案：
     一、审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的
前提下，使用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
     如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将
及时归还至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
     本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募
集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接
或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等的交易。
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）披露的《公司使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的公告》（临 2024-007）。
    二、审议通过《公司关于制定、修订、废止部分内控制度的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步提升公司治理水平，保持公司内控制度与国家法律法规
的一致性，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定《独立董事
工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》，并对《董事会审计委
员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会
提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》，《独立董
事年报工作制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、
《股票期权激励计划管理办法》部分条款进行修订，废止公司原《独
立董事规则》。
    三、审议通过《公司聘任董事的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司原董事长潘金峰先生因工作安排原因已辞去公司第十二届
董事会董事长、董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务。
公司控股股东北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提
名委员会提名，推荐齐战勇先生任公司第十二届董事会董事。
    公司董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其存在
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定不得被提名
担任上市公司董事的情况。
    公司董事会同意提名齐战勇先生为公司第十二届董事会董事候
选人，任期与第十二届董事会保持一致。此项提名尚需提交公司股东
大会审议。公司董事会同意由齐战勇先生代行总裁职责至董事会聘任
新任总裁之日止。
    四、审议通过《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
结合公司具体情况，拟于 2024 年 2 月 19 日 9 时 30 分，在公司会议
室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《公司聘任董事的议
案》。
    本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（2024-008）。
    特此公告。


                                 北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 1 月 25 日


董事候选人简历：
    齐战勇先生，男，1972 年 10 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。
曾任本公司党委书记、纪委书记、副总经理、工会负责人；北京北广电子集团有
限责任公司党委副书记、董事、总经理；北京易亨电子集团有限责任公司党委副
书记、副董事长、总经理；北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任；现
任本公司党委副书记。
    截止本公告日，齐战勇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合
法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。