证券代码：600658              证券简称：电子城            公告编号：临 2024-038




               北京电子城高科技集团股份有限公司
            第十二届董事会第三十二次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十

二届董事会第三十二次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开，

会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达

方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、

部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先

生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席

会议董事以记名表决方式全票审议通过了《关于子公司知鱼智联科技

股份有限公司拟开展应收账款保理业务的议案》。

     公司董事会同意子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称

“知鱼智联”）根据业务发展需要，向具备相关业务资质的机构申请

办理融资额度不超过 5,000 万元（含）的无追索权的应收账款保理业

务，业务期限为知鱼智联股东大会审议通过之日起 12 个月。

     公司董事会授权公司及知鱼智联管理层在批准额度范围内负责

具体组织实施并签署相关文件。

     详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的
《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司拟开展应收账款保理业务

的公告》（临 2024-039）。

    特此公告。



                            北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                             2024 年 6 月 6 日