证券代码：600658              证券简称：电子城            公告编号：临 2024-070


               北京电子城高科技集团股份有限公司
            第十二届董事会第三十七次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第三十七次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达
方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、
部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先
生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席
会议董事以记名表决方式全票审议通过《关于全资子公司北京电子城
有限责任公司拟与关联方调整租赁协议暨关联交易的议案》。
     此项议案已经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议
审议通过。
     公司董事会同意上述议案，并授权公司及电子城有限管理层洽谈
上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。
     详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的
《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟与关联方调整租赁协
议暨关联交易的公告》（临 2024-071）。
     特此公告。
                                   北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        2024 年 11 月 13 日