天地源股份有限公司
                                                              Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665             证券简称：天地源           公告编号：临 2024-063
债券代码：185167             债券简称：21 天地一
债券代码：185536             债券简称：22 天地一
债券代码：137566             债券简称：22 天地二

                         天地源股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 10 月 22 日
    (二)      股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心
数码大厦 20 层会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           306
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   503,049,243
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    58.2150
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    会议由公司董事会召集，董事长袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
    2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
    3、 董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管张晓东、原学功、刘向明、杨斌、

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                                                                         Tande Co.,Ltd.

于凌列席了本次会议。
    二、   议案审议情况
   (一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                          反对                     弃权
  股东类型                         比例                          比例                     比例
                     票数                          票数                    票数
                                   （%）                         （%）                    （%）
    A股          501,981,253       99.7876     756,090       0.1503      311,900      0.0621


2、 议案名称：关于选聘公司会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                          反对                     弃权
  股东类型                         比例                          比例                     比例
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    A股          502,436,523       99.8781     332,820       0.0661      279,900      0.0558


3、 议案名称：关于公司第十届董事会董事变更的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                          反对                     弃权
  股东类型                         比例                          比例                     比例
                     票数                          票数                    票数
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    A股          502,091,567       99.8096     698,720       0.1388      258,956      0.0516


    (二)   关于议案表决的有关情况说明
    1、 特别决议议案：无
    2、 对中小投资者单独计票的议案：无
    3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、   律师见证情况
    (一) 本次股东大会见证的律师事务所：陕西永嘉信律师事务所


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    律师：赵戈辉、张春晖
    (二) 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人
员的资格合法有效，本次股东大会表决程序合法，所通过的决议合法、有效。


    特此公告。


                                             天地源股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 23 日




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