天地源股份有限公司
                                                            Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665           证券简称：天地源           公告编号：临2024-076
债券代码：185167           债券简称：21天地一
债券代码：185536           债券简称：22天地一
债券代码：137566           债券简称：22天地二
债券代码：242114           债券简称：24 天地一

                      天地源股份有限公司
           第十届董事会第三十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况
    天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十八次会议于 2024
年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11
名。公司已于 2024 年 12 月 24 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、
会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案
    公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 4.3 亿元的信托融资，
资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 12 个月，融
资成本不超过 7.95%/年。由公司下属公司珠海天地源置业有限公司持有的“上
唐府”项目部分商业资产、陕西东方加德建设开发有限公司持有的“万熙天地”
项目部分商业资产、重庆天投房地产开发有限公司持有的“水墨江山”项目部分
商业资产及西安天地源软件新城房地产开发有限公司持有的证号为“GX3-42-41”
项目土地为本次信托融资提供抵押担保，具体以实际抵押登记为准。
    本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第十届董事会第三十八次会议决议。


                                    -1-                       www.tande.cn
                      天地源股份有限公司
                            Tande Co.,Ltd.




特此公告。




                   天地源股份有限公司董事会
                   二〇二四年十二月二十八日




             -2-             www.tande.cn