股票代码：600674 股票简称：川投能源     公告编号：2024-025 号



               四川川投能源股份有限公司
            十一届二十六次监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    四川川投能源股份有限公司十一届二十六次监事会会议通知于

2024 年 3 月 29 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议于

2024 年 4 月 10 日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路

1 号川投大厦 1519 会议室召开。会议应到监事 4 名，现场到会 3 名，

监事宋建民先生以通讯方式参会并行使表决权。会议的召集召开符

合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

    （一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度

监事会工作报告》；

    会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意向公司

2023 年度股东大会作报告。
    （二）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2023 年财务决算报告审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    中介机构已对本公司 2023 年度财务决算出具了标准无保留意见
的审计报告，监事会审核无异议，予以通过。
    （三）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2024 年度生产经营及财务预算报告审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    2024 年度生产经营及财务预算符合行业经营特点和公司经营情
况。监事会审核无异议，予以通过。
    （四）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2023 年度利润分配预案审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等相关的规定。此次分红方案符合公司实际情况和战
略布局，有利于保护股东权益。
    （五）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2023 年度资产清理报废处置及计提资产减值准备审核意见的提案报
告》；
    监事会认为：
    公司 2023 年度资产清理报废处置及计提资产减值准备方案符合
相关规定，符合公司的实际情况。
    （六）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2023 年年度报告及摘要审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    1.公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司有关制度的规定；
    2.公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所关于年度报告的各项规定，所包含的信息能够从各
个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重
大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；
    3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    （七）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2024 年第一季度报告审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    1.公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司有关制度的规定；
    2.公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在
本报告期内的经营管理、财务状况等方面的情况；
    3.在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    （八）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2023 年度内部控制评价报告审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    《关于 2023 年度内部控制评价报告的提案报告》符合公司内部
控制实际情况，对公司内部控制的评估是恰当的。公司内部控制在
设计和执行方面不存在重大缺陷。
    （九）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2023 年度全面风险管理报告审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    《关于 2023 年度全面风险管理报告的提案报告》内容客观全面，
进一步强化了风险防控，落实了风险管理责任，符合公司风险管理
的实际情况。
    （十）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2023 年度履行社会责任报告审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    《关于 2023 年度履行社会责任报告的提案报告》内容详尽、真
实，符合公司履行社会责任工作的实际情况。
    （十一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2024 年度公司本部融资工作审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    公司 2024 年度融资工作计划是在公司 2024 年度生产经营、财
务预算及投资计划的基础上制定的，所需资金的筹措方式和用途，
符合公司生产经营、项目建设和项目拓展等方面需求。
    （十二）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2023 年度募集资金存放和使用情况报告审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董
事会编制的《2023 年度募集资金存放和使用情况报告》全面、客观、
真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
    （十三）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
变更会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用审核意
见的提案报告》；
    监事会认为：
    本次会计师事务所的变更符合相关法律法规要求，拟聘请的会
计师事务所能够满足公司 2024 年度审计需求；提请股东大会授权确
定的审计费用符合公司实际情况。
    （十四）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
修订<公司章程>审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    本次对《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，修订的
内容为可转债转股导致的股本和注册资本变动，符合公司实际情况，
同意修订。
    （十五）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
废止<独立董事制度>并新建<独立董事工作制度>审核意见的提案报
告》；
    监事会认为：
    本次公司《独立董事制度》的废止与《独立董事工作制度》的
新建，符合相关法律法规，符合中国证监会及上海证券交易所对上
市公司独立董事管理的要求，符合公司实际情况。
    （十六）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
修订<关联交易管理制度>审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    本次修订符合相关法律法规，符合中国证监会及上海证券交易
所对上市公司关联交易管理的要求，符合公司实际情况，有利于加
强公司制度建设，进一步完善公司治理工作。同意修订。
   （十七）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
废止<信息披露事务管理制度>并新建<信息披露制度>审核意见的提
案报告》；
   监事会认为：
   本次公司《信息披露事务管理制度》的废止与《信息披露制度》
的新建符合相关法律法规，符合中国证监会及上海证券交易所对上
市公司信息披露管理的要求，符合公司实际情况。
   （十八）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
新建<内幕信息知情人登记制度>审核意见的提案报告》；
   监事会认为：
   本次公司《内幕信息知情人登记制度》的新建符合相关法律法
规，符合公司实际情况，有利于维护信息披露的公平性, 保护广大
投资者的合法权益，同意新建。
   （十九）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
涉及关联交易投资预算审核意见的提案报告》；
   监事会认为：
   本次涉及关联交易的投资预算建立在遵循公平、公正原则的基
础上，符合相关法律法规，符合公司实际情况与未来发展需要，有
利于公司生产经营活动的正常进行。
   （二十）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
增补十一届董事会独立董事候选人审核意见的提案报告》；
   监事会认为：
   董事会对独立董事的提名、选举程序均符合国家法律、法规及
相关规定，符合《公司章程》与独立董事相关规定。独立董事候选
人的任职资格符合有关规定。
   （二十一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
增补十一届监事会监事候选人的提案报告》；
   会议同意增补黄劲先生为公司十一届监事会监事候选人。
   黄劲，男，1974 年 5 月 27 日出生，中共党员，硕士研究生，高
级会计师。曾任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理、
经理、部长，副总会计师，四川川投燃料投资有限责任公司总经理、
执行董事，四川川投水务集团股份有限公司党委书记、董事长，雅
砻江流域水电开发有限公司监事会主席。现任四川省投资集团有限
责任公司财务总监，雅砻江流域水电开发有限公司董事。


   以上提案报告一、二十一尚需提交股东大会审议。


   特此公告。


                             四川川投能源股份有限公司监事会
                                      2024 年 4 月 12 日