股票代码：600674    股票简称：川投能源 公告编号：2024-047 号



                 四川川投能源股份有限公司
            十一届二十九次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十一届二十九次董事会会议通知于
2024 年 7 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年
7 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加
投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

    （一）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增资

雅砻江流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》；
    会议同意调整公司 2024 年对雅砻江公司增资金额为 12.96 亿元。
具体情况详见与本董事会决议公告同日披露的《四川川投能源股份
有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-049 号）
    本提案属于关联交易，关联董事吴晓曦、张昊、杨洪、孙文良
回避表决。
   本提案会前已经公司十一届董事会独立董事第一次专门会议审
议通过。
   独立董事认为：本次增资的关联交易有利于参股公司的经营发
展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致
同意本议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

    （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修

订<四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办法>的提案报

告》；
   会议同意对《四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办
法》进行修订，同意将对本制度的后续修订授权给公司经营层。

    （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘

任公司副总经理的提案报告》。

   会议同意聘任王行仁先生为公司副总经理，任期自本次董事会

审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

   本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议通过并出具审查

意见。

   王行仁先生简历如下：

   王行仁，男，1969 年 1 月出生，中共党员，工学学士，教授级

高级工程师。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司四川施工局局长助

理、副局长，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理兼

四川施工局局长，中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司党委常委、

副总经理、董事，葛洲坝安哥拉凯凯水电站 EPC 总承包项目部项目
总经理、党总支书记，中国葛洲坝集团国际公司党委常委、副总经

理。

   现任川投(攀枝花)新能源开发有限公司董事长，国能大渡河流

域水电开发有限公司董事，四川川投屏山书楼抽水蓄能开发有限公

司董事长，攀枝花华润水电开发有限公司董事。



   特此公告。


                            四川川投能源股份有限公司董事会
                                      2024 年 7 月 13 日