股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-055 号



              四川川投能源股份有限公司
             十一届三十次监事会决议公告


   本 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十一届三十次监事会会议通知于
2024 年 8 月 8 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年
8 月 15 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票
的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对攀

枝花华润水电开发有限公司金沙江银江水电站 220kV 送出工程投资

决策审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    本次投资决策流程符合相关规定，符合公司实际情况与生产经
营的需要。
    （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
2024 年半年度报告及摘要审核意见的提案报告》；
   监事会认为：

   1.公司 2024 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司有关制度的规定；

   2.公司 2024 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公

司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理等方

面的情况；
   3.在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
   （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对募
集资金 2024 年度上半年存放与使用情况专项报告审核意见的提案报
告》。
   监事会认为：
   公司 2024 年度上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会编制的《关于募集资金 2024 年度上半年存放和使用情况
的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使
用情况。
   特此公告。


                            四川川投能源股份有限公司监事会
                                      2024 年 8 月 16 日