股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-054 号



              四川川投能源股份有限公司
             十一届三十次董事会决议公告


   本 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十一届三十次董事会会议通知于
2024 年 8 月 8 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年
8 月 15 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加
投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

    （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对

攀枝花华润水电开发有限公司金沙江银江水电站 220kV 送出工程投

资决策的提案报告》；

    会议同意攀水电公司作为投资主体投资建设金沙江银江水电站

220kV 送出工程，项目总投资控制在初步设计概算的 1978 万元以内。

    该送出工程是银江水电站工程的配套工程，未包括在前期投资
决策范围内。

   （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于

2024 年半年度报告及摘要的提案报告》；

   会议审议通过了公司 2024 年半年度报告及摘要。详见与本决议

公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司 2024 年半年度报报告》

及其摘要。

   本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

   （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募

集资金 2024 年度上半年存放与使用情况专项报告的提案报告》。

   会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司关于募集资金

2024 年度上半年存放与使用情况的专项报告》。募集资金的存放和

使用符合中国证监会的相关规定。详见与本决议公告同日披露的

《四川川投能源股份有限公司关于募集资金 2024 年度上半年存放与

使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

   本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。



   特此公告。


                            四川川投能源股份有限公司董事会
                                        2024 年 8 月 16 日