股票代码：600674     股票简称：川投能源 公告编号：2024-072 号



              四川川投能源股份有限公司
            十一届三十三次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十一届三十三次董事会会议通知于
2024 年 11 月 12 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024
年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际
参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

    （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投

资参与中核汇能有限公司二次增资引战项目决策关联交易的提案报

告》；

    1.会议同意中核汇能二次增资引战方案并放弃我方对本次
增资中其未参与认购的新增注册资本的优先认购权；
    2.会议同意参与中核汇能二次增资引战项目，并同意参与
金额为不超过 50,534.2949 万元；
    3.会议同意签订《增资扩股协议》，按协议约定支付增资
款，并办理后续事宜。
    本提案会前已经十一届董事会第三次独立董事专门会议审议并

取得了明确同意意见。

    详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关

于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

    （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于田

湾河公司开展“95”地震灾后重建草科营地新营区建设工程项目

的提案报告》；

    会议同意:

    1.田湾河公司在雅安市石棉县草科乡旧营区东侧地块投资建设

草科营地新营区工程项目。本项目须按照总建筑面积不超过

19986.24 平方米、总投资不超过 1.5902 亿元（初步设计投资概算）。

建设总工期约 30 个月，资金来源全部为田湾河公司自筹。

    2.田湾河公司按工程建设程序实施本项目，进一步优化工程建

设方案，降低工程建设成本，严控项目投资总额不超过概算。

    （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修

订<四川川投能源股份有限公司投资管理办法>的提案报告》；

    会议同意修订《四川川投能源股份有限公司投资管理办法》。

    （四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调
整天健会计师事务所 2024 年度内控审计和年报审计收费的提案报

告》；

    由于 2024 年审计范围有新增情况，根据 2023 年度股东大会审

议通过的《关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提

案报告》决议及授权，会议同意天健会计师事务所 2024 年度内控审

计和年报审计费用增加 17 万元。



    特此公告。


                            四川川投能源股份有限公司董事会
                                      2024 年 11 月 16 日