股票代码：600674 股票简称：川投能源    公告编号：2024-073 号



                 四川川投能源股份有限公司
            十一届三十三次监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十一届三十三次监事会会议通知于
2024 年 11 月 12 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024
年 11 月 15 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加
投票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对投

资参与中核汇能有限公司二次增资引战项目决策关联交易审核意见

的提案报告》；
    监事会认为：
    本次涉及关联交易的增资符合相关法律法规，有利于参股公司
生产经营活动的正常进行，符合公司经营发展的需要。

    （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对田
湾河公司开展“95”地震灾后重建草科营地新营区建设工程项目

审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    本次工程项目建设有助于确保田湾河公司的正常生产经营，稳
定员工队伍，保障安全需要，符合其可持续发展的长远规划。

    （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修

订<四川川投能源股份有限公司投资管理办法>审核意见的提案报

告》；
    监事会认为：
    本次制度的修订符合相关法律法规，符合公司的实际情况，有
利于规范投资行为、防范投资风险，加强公司内部控制，完善公司
治理结构，提升公司治理水平。

    （四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对调

整天健会计师事务所 2024 年度内控审计和年报审计收费审核意见的

提案报告》；
    监事会认为：
    本次调整天健会计师事务所 2024 年度内控审计和年报审计收费
符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，不损害广大股东的
利益。


    特此公告。


                               四川川投能源股份有限公司监事会
                                        2024 年 11 月 16 日